نسخه PDF

 پنجمین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه نویدخراسان در ساعت 9 صبح مورخ 3/4/89 با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و باحضور بيش از 67% سهامداران و يا نمایندگان آنها و در محل سالن شهید خوش سیمای شرکت سپاد برگزارگرديد. دراين جلسه پس از خیر مقدم توسط مدیرعامل شرکت و سخنرانی حجه الاسلام محرابی ، تشريفات و برنامه هاي مجمع به شرح زير به اجرا گذاشته شد:

انتخاب اعضاي هیأت رئیسه مجمع :

رئیس مجمع : آقای علی اکبر گرمه ای

ناظرین : آقایان احمد عجمی و رضا نبئی شاهرخت

منشی : آقای محمد مفتوح

گزارش هيأت مديره به مجمع :

گزارش هيأت مديره به مجمع شامل فعاليتها و اقدامات انجام شده در سال 88 توسط مديرعامل شركت آقای محمد جهانیان قرائت شد همچنين ایشان رئوس فعاليتها و برنامه های شرکت در سال 89 را بشرح ذیل اعلام كردند:

1- شروع عمليات ساختماني مجتمع تجارتی نوید

2- تلاش درجهت جذب سرمایه گذار و تأمین مالی برای فراهم كردن زمينه هاي عمران و بهره برداري از اراضی و املاك شرکت

3- عنايت و توجه بيشتر به پشتیبانی و ساماندهی سهـام شركت و ورود قــوی تر بــه بــازار بورس اوراق بهادار ازطريق شركت نويداعتماد

4- توجه و عنایت ويژه به افزايش گردش و بهره برداری بیشتر از سرمايه و داراييهاي شركت ازطريق خريد و فروش اراضي و املاك درمنطقه نمونه گردشگري سپاد

گزارش حسابرس و بازرس قانونی :

گزارش حسابرس و بازرس قانوني توسط بازرس قانوني آقاي علي مهاجراني و صورتهاي مالی توسط آقای مشهدی قرائت و به استماع حاضرین رسید. در ادامه مدیر عامل به سئوالات نمایندگان و سهامداران حاضر در مجمع پاسخ دادند و سپس رأی گیری انجام و ترازنامه و صورتهاي مالي شركت تصویب شد .

مصوبات مجمع :

1- مقررشد به هر سهم (1000ريالی) مبلغ50 ريال سودتخصيص داده شده و ظرف مهلت قانونی (حداکثر 8 ماه) پرداخت شود و مابقي سود به حساب انباشته منتقل گردد.

2- آقایان اکبر صابری فر، محمد جهانیان ، محمد هادی حسینی سرچشمه، سید تقی توکلی نژاد ومحمد هادی عظیمی معنویان به عنوان اعضاءهيأت مديره برای مدت 2سال انتخاب شدند

3- آقایان علی مهاجرانی به عنوان بازرس قانونی وتقی تقویان بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

4- مقررشد اشکالات مطرح شده در گزارش بازرس حتی الامکان ظرف 3 ماه آینده مرتفع شود0

5- مقرر شد مبلغ 35 ميليون تومان بعنوان پاداش هیأت مدیره و بازرس قانونی پرداخت گردد.

6- مقرر شد 5 عدد سکه بهار آزادی بعنوان پاداش مديرعامل به ايشان تقديم گردد.

7- روزنامه های خراسان و قدس جهت چاپ آگهی های شرکت انتخاب شدند.

جلسه مجمع با ذكرصلوات درساعت 30/12 همزمان با شروع اذان ظهر و برگزاري نمازجماعت خاتمه يافت.