خلاصه مصوبات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام (بهمن سال 90)

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه نویدخراسان در ساعت 9صبح مورخ 13/11/1390با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و باحضور سهامداران و يا نمایندگان آنها و در محل سالن شهید خوش سیمای شرکت سپاد برگزارگرديد. دراين جلسه پس تلاوت آیات قران کریم و خیر مقدم توسط مدیرعامل شرکت ، تشريفات و برنامه هاي مجمع به شرح زير به اجرا گذاشته شد:

انتخاب اعضاي هیأت رئیسه مجمع :

رئیس مجمع : آقای محمد هادی عظیمی معنویان

ناظرین : آقایان محمد مفتوح و محمد ارشادی

منشی : آقای محمد حسن مشهدی

گزارش هيأت مديره به مجمع :

در این جلسه گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده که موضوع تغییر نام شرکت از شرکت سرمایه گذاری و توسعه نوید خراسان به "شرکت سرمایه گذاری ساختمانی و توسعه نوید خراسان" حسب تکلیف و اجبار سازمان بورس و اوراق بهادار تهران طی نامه شماره 161639/121 مورخ 21/9/1390 بود، توسط مدیرعامل شرکت قرائت شد و پس از رأی گیری به تصویب رسید.

ماده 1) نام شرکت

نام شرکت عبارت است از: شرکت سرمایه گذاری ساختمانی و توسعه نوید خراسان

2- مرکز اصلی شرکت از مکان قبلی به نشانی جدید: بلوار خیام، خیام 64 (نبش میدان خیام) منتقل گردید.

مجمع عمومی به مدیرعامل شرکت وکالت و اختیار داد تا نسبت به ارائه این صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها اقدام و ذیل اسناد، مدارک و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

جلسه در ساعت 10 صبح با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.