خلاصه برنامه ها و مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت (عملكرد سال 89)

ششمین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه نویدخراسان در ساعت 8:30صبح مورخ 25/3/1390با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و باحضور بيش از 67% سهامداران و يا نمایندگان آنها و در محل سالن شهید خوش سیمای شرکت سپاد برگزارگرديد. دراين جلسه پس تلاوت آیات قران کریم و  خیر مقدم توسط مدیرعامل شرکت ، تشريفات و برنامه هاي مجمع به شرح زير به اجرا گذاشته شد:

انتخاب اعضاي هیأت رئیسه مجمع :

رئیس مجمع : آقای علی اکبر گرمه ای

ناظرین : آقایان محمد هادی عظیمی معنویان و مهدی طالبی بهاباد

منشی : آقای محمد حسن مشهدی 

گزارش هيأت مديره به مجمع :

گزارش هيأت مديره به مجمع شامل فعاليتها و اقدامات انجام شده در سال 89 توسط مديرعامل شركت آقای محمد هادی حسینی سرچشمه  قرائت شد همچنين ایشان  رئوس فعاليتها و برنامه های شرکت در سال 90 را بشرح ذیل اعلام كردند:

1-تنوع بخشی به فعالیت های شرکت از طریق:

الف) کسب پروانه و مجوز تولید محصولات گلخانه ای.

ب)استفاده از پروانه مجری انبوه سازی در احداثات شرکت و غیره. 

2-شروع و ادامه ساخت پروژه تجارتی نوید در قالب یک برنامه زمان بندی 24 ماهه.

3-تجمیع اراضی فتح آباد که در مجاورت مجتمع مواد غذایی و احداثات کارخانه خوشگوار قرار دارد با خرید 6 قطعه به قطعات شرکت و رساندن مساحت به حدود 5/4 هکتار.

4-پیگیری و برنامه ریزی برای سایر اراضی شرکت از لحاظ طرح جامع و مطالعات و کاربری ها

 5-برنامه ریزی و مدیریت برسهام و سهام گردانی در جهت افزایش و رونق سهام شرکت.

گزارش حسابرس و بازرس قانونی :

گزارش حسابرس و بازرس قانوني توسط بازرس قانوني آقاي علي مهاجراني و صورتهاي مالی توسط آقای مشهدی قرائت و به استماع حاضرین رسید. در ادامه مدیر عامل به سئوالات نمایندگان و سهامداران حاضر در مجمع پاسخ دادند و سپس رأی گیری انجام و ترازنامه و صورتهاي مالي شركت تصویب شد .

مصوبات مجمع :

1- مقررشد به هر سهم (1000ريالی) مبلغ50 ريال سودتخصيص داده شده و ظرف مهلت قانونی (حداکثر 8 ماه) پرداخت شود و مابقي سود به حساب انباشته منتقل گردد.

2- مجمع عمومی به هیأت مدیره تکلیف نمود ایرادات مطروحه در گزارش بازرس قانونی را  برطرف نمایند.

3- آقایان علی مهاجرانی به عنوان بازرس قانونی وتقی تقویان بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

4- موسسه حسابرسی رهنمود ثامن (حسابدارن رسمی)در سال 1390به عنوان حسابرس شرکت تعیین گردید.

5- مقرر شد مبلغ 30ميليون تومان بعنوان پاداش به اعضاء هیأت مدیره و بازرس قانونی پرداخت گردد.

6- روزنامه های خراسان جهت چاپ آگهی های شرکت انتخاب شدند.

 جلسه مجمع با ذكرصلوات درساعت 30/11 قبل از  شروع اذان ظهر و برگزاري نمازجماعت خاتمه يافت.

خلاصه برنامه ها و مصوبات مجمع عمومی فوق العاده  شرکت مورخه 25/3/1390

مجمع بر اساس ماده 162 قانون تجارت به هیئت مدیره مجوز داد بابت افزایش سرمایه بند 3-ب مجمع فوق العاده مرخه 2/12/1386 را اصلاح و در مهلت قانونی (حداکثر 5 سال) اقدامات لازم را به عمل آورد.